booked.net booked.net booked.net booked.net


/ Տարածաշրջան / Վրաստանում բացահայտվել է կրիպտոարժույթի օգտագործմամբ փողերի լվացման միջազգային սխեմա

Վրաստանում բացահայտվել է կրիպտոարժույթի օգտագործմամբ փողերի լվացման միջազգային սխեմա



Լրահոս

Գերմանիայում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստվել է բնակչության 15 տոկոսը
11.04.2021 | 22:42   ***
Գերմանիայում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստվել է բնակչության 15 տոկոսը
ԱՄՆ պետքարտուղարը մտահոգություն է հայտնել «Թայվանի դեմ Չինաստանի ագրեսիվ գործողությունների» կապակցությամբ
11.04.2021 | 22:40   ***
ԱՄՆ պետքարտուղարը մտահոգություն է հայտնել «Թայվանի դեմ Չինաստանի ագրես...
ArmnewsOnline TV Youtube chanel
Ուկրաինայի Ազգային գվարդիայի զինծառայողներին վերապատրաստելու են ամերիկացի սպաները
11.04.2021 | 22:30   ***
Ուկրաինայի Ազգային գվարդիայի զինծառայողներին վերապատրաստելու են ամերիկ...
Բայդենը տեսնում է, թե ինչ քաղաքականություն է վարում Էրդողանը. Ցեղասպանության ճանաչումը շատ հնարավոր եմ համարում
11.04.2021 | 22:14   ***
Բայդենը տեսնում է, թե ինչ քաղաքականություն է վարում Էրդողանը. Ցեղասպան...
Անդրադարձ նախապատերազմական իրավիճակին ի՞նչ պետք է արվեր, որը չարվեց.
11.04.2021 | 22:09   ***
Անդրադարձ նախապատերազմական իրավիճակին ի՞նչ պետք է արվեր, որը չարվեց.
Միջազգային հանրությանը մեկ է, որ մենք առաջին քրիստոնյա հին ազգն ենք. սիրում են ուժեղներին և հարուստներին
11.04.2021 | 22:08   ***
Միջազգային հանրությանը մեկ է, որ մենք առաջին քրիստոնյա հին ազգն ենք. ս...
Թուրքիան ու Ադրբեջանն ավելի լավ տնտեսական գործընկեր են, քան Հայաստանը. ՀՀ-ի մասին վրացիների կարծիքը՝ վրացական ԶԼՄ-ներից
11.04.2021 | 21:59   ***
Թուրքիան ու Ադրբեջանն ավելի լավ տնտեսական գործընկեր են, քան Հայաստանը....
Թուրքիան հաջողությամբ փորձարկել է Lուսին առաքելության համար նախատեսված հրթիռի հիբրիդային շարժիչը
11.04.2021 | 21:51   ***
Թուրքիան հաջողությամբ փորձարկել է Lուսին առաքելության համար նախատեսված...
Բորիս Ջոնսոնը չի մասնակցի արքայազն Ֆիլիպի հուղարկավորությանը
11.04.2021 | 21:40   ***
Բորիս Ջոնսոնը չի մասնակցի արքայազն Ֆիլիպի հուղարկավորությանը
NASA-ն կրկին հետաձգել է Մարսի վրա ուղղաթիռի առաջին թռիչքը
11.04.2021 | 21:36   ***
NASA-ն կրկին հետաձգել է Մարսի վրա ուղղաթիռի առաջին թռիչքը
Պետերբուրգում ասիացիների եւ Հյուսիսային Կովկասից ներկայացուցիչների միջեւ տեղի է ունեցել ազգամիջյան բախում հրաձգությամբ
11.04.2021 | 21:26   ***
Պետերբուրգում ասիացիների եւ Հյուսիսային Կովկասից ներկայացուցիչների միջ...
Մահացել է Բյուրականի աստղադիտարանի ավագ գիտաշխատող, տոմարագետ Գրիգոր Բրուտեանը
11.04.2021 | 21:23   ***
Մահացել է Բյուրականի աստղադիտարանի ավագ գիտաշխատող, տոմարագետ Գրիգոր Բ...
Հորդանանի թագավորն ու Համզա արքայազնը միասին ներկայացել են հանրությանը տարաձայնությունից հետո առաջին անգամ
11.04.2021 | 21:19   ***
Հորդանանի թագավորն ու Համզա արքայազնը միասին ներկայացել են հանրությանը...
Իսրայելը սերտ կհամագործակցի ԱՄՆ-ի հետ՝ Իրանի գործարքով իր պաշտպանությունն ապահովելու համար
11.04.2021 | 20:54   ***
Իսրայելը սերտ կհամագործակցի ԱՄՆ-ի հետ՝ Իրանի գործարքով իր պաշտպանությո...
Թուրքիան սատարում է Ուկրաինային՝ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցում
11.04.2021 | 20:46   ***
Թուրքիան սատարում է Ուկրաինային՝ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցում
Դոնբասում ուկրաինացի զինվորական է զոհվել
11.04.2021 | 20:43   ***
Դոնբասում ուկրաինացի զինվորական է զոհվել
«Toyota»-ի նորագույն սպորտային ավտոմեքենան, «Mercedes-Benz»-ի թարմացված «CLS»-ը և այլ մոդելներ. Motor.ru-ն ներկայացրել է շաբաթվա նորույթները
11.04.2021 | 20:37   ***
«Toyota»-ի նորագույն սպորտային ավտոմեքենան, «Mercedes-Benz»-ի թարմացվա...
Սիրիան վերականգնել է Ռուսաստանի հետ քաղաքացիական ավիահաղորդակցությունը մեկ տարվա ընդմիջումից հետո
11.04.2021 | 20:34   ***
Սիրիան վերականգնել է Ռուսաստանի հետ քաղաքացիական ավիահաղորդակցությունը...
Ֆրանսիայի խորհրդարանը քվեարկել է երկրում ներքին չվերթներն արգելելու օգտին
11.04.2021 | 20:30   ***
Ֆրանսիայի խորհրդարանը քվեարկել է երկրում ներքին չվերթներն արգելելու օգ...
«Մենք պետք է միջոցներ ձեռնարկենք մեր անվտանգության ապահովման նպատակով». Պեսկովն Ուկրաինայում տիրող իրավիճակը վտանգավոր է համարել Ռուսաստանի համար
11.04.2021 | 20:15   ***
«Մենք պետք է միջոցներ ձեռնարկենք մեր անվտանգության ապահովման նպատակով»...
Վրաստանում պահանջում են տուգանել նախագահին մեկուսացման կանոնները խախտելու համար
11.04.2021 | 20:12   ***
Վրաստանում պահանջում են տուգանել նախագահին մեկուսացման կանոնները խախտե...
Փաշինյանն ասել է՝ ինչ են Պուտինի հետ պայմանավորվել «Սպուտնիկ V»-ի հարցով
11.04.2021 | 19:58   ***
Փաշինյանն ասել է՝ ինչ են Պուտինի հետ պայմանավորվել «Սպուտնիկ V»-ի հարց...
Մահացել է Սևրի հայկական Սամուել Մուրադյան վարժարանի տնօրեն Վարդապետ Հարություն Պզտիկյանը
11.04.2021 | 19:49   ***
Մահացել է Սևրի հայկական Սամուել Մուրադյան վարժարանի տնօրեն Վարդապետ Հա...
Հարավային Կորեայում կվերսկսեն AstraZeneca-ի պատվաստանյութի կիրառումը 60 տարեկանից ցածր անձանց համար
11.04.2021 | 19:31   ***
Հարավային Կորեայում կվերսկսեն AstraZeneca-ի պատվաստանյութի կիրառումը 6...
Մեծ Բրիտանիայում ծրագրում են հուշարձան կանգնեցնել՝ ի հիշատակ արքայազն Ֆիլիպի
11.04.2021 | 19:27   ***
Մեծ Բրիտանիայում ծրագրում են հուշարձան կանգնեցնել՝ ի հիշատակ արքայազն ...
Ողբերգական դեպք Երևանում. պատշգամբում հայտնաբերվել է Ռուսաստանի Դաշնության Անվտանգության դաշնային ծառայության գեներալ-լեյտենանտի աղջկա դին՝ հրազենային վնասվածքով
11.04.2021 | 19:12   ***
Ողբերգական դեպք Երևանում. պատշգամբում հայտնաբերվել է Ռուսաստանի Դաշնու...
Ծանրամարտի ԵԱ․ Հայաստանի հավաքականը 5-րդն է թիմային հաշվարկում
11.04.2021 | 19:06   ***
Ծանրամարտի ԵԱ․ Հայաստանի հավաքականը 5-րդն է թիմային հաշվարկում
Զելենսկին կոչ է արել թույլ չտալ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի կրկնությունը
11.04.2021 | 19:05   ***
Զելենսկին կոչ է արել թույլ չտալ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի կրկնու...
Գոռ Մինասյանը՝ ծանրամարտի Եվրոպայի արծաթե մեդալակիր, Վարազդատ Լալայանը նվաճեց բրոնզը
11.04.2021 | 19:01   ***
Գոռ Մինասյանը՝ ծանրամարտի Եվրոպայի արծաթե մեդալակիր, Վարազդատ Լալայանը...
Իրանցի պատգամավորը Նաթանզի միջուկային կառույցում տեղի ունեցած վթարն արտաքին ուժերի սաբոտաժ է անվանել
11.04.2021 | 18:49   ***
Իրանցի պատգամավորը Նաթանզի միջուկային կառույցում տեղի ունեցած վթարն ար...
Բոլորը

Վրաստանում խոշոր գումարների ապօրինի «լվացման» համար 11 մարդ է բերման ենթարկվել, հայտնում է Վրաստանի ՆԳՆ մամուլի ծառայությունը:

Հետաքննությամբ պարզվել է, որ 2019-ի գարնանը Իսրայելի քաղաքացին իր հանցակիցների հետ կազմավորել էր կազմակերպված հանցավոր խումբ, որը երկար ժամանակ զբաղվել էր կրիպտոարժույթով առևտրով շահագրգիռ օտարերկրյա քաղաքացիներին պատկանող միջոցների կեղծ յուրացմամբ: Ձեռք բերված գումարը բաշխվել է հանցավոր կազմակերպության անդամների միջև:

Կազմակերպիչներն անօրինական գործունեության մեջ էին ներգրավել օտար լեզուների մասնագետների, որոնք համակարգված կապվում էին հավանական զոհերի հետ և առաջարկում բանկային փոխանցմամբ կրիպտոարժույթ գնել: Համաձայնություն ստանալու դեպքում խմբի անդամները  օտարերկրացուն հեռավար կարգով գրանցում էին իրենց կայքում, ինչից հետո այցելուն իր անունով ձեռք էր բերում կրիպտոարժույթ, սակայն վճարված գումարը արտացոլվում էր ոչ թե խաբված հաճախորդի, այլ խարդախների հաշիվներում:

Այս եղանակով հանցավոր խմբի անդամները խաբեությամբ հափշտակել են օտարերկրյա պետությունների, այդ թվում՝ Գերմանիայի, Ավստրիայի, Չինաստանի, Նիդեռլանդների և Նորվեգիայի տասնյակ քաղաքացիների պատկանող խոշոր գումարներ: Այս պահին վնասի չափը 620 հազար եվրո է:

Կազմակերպված հանցավոր խմբի որոշ անդամներ ապօրինի եկամուտներով գնել են թանկարժեք մեքենաներ և անշարժ գույք: Դրանք նույպես առգրավվել են:

Քննությունն իրականացվել է Վրաստանի ՆԳՆ Քրեական ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր տնօրինության և Գլխավոր դատախազության համատեղ խմբի կողմից ՝ Վրաստանի քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդվածներով ՝ «ապօրինի ստացում-պահպանում կազմակերպված խմբի կողմից անձնական տվյալների օգտագործում, օտարերկրյա քաղաքացիներին պատկանող մեծ գումարների ապօրինի յուրացում, ինչպես նաև անօրինական եկամտի օրինականացում (լվացում) հատկապես մեծ մասշտաբով:

Հանցագործությունը պատժվում է ազատազրկմամբ՝ 9-ից 12 տարի ժամկետով:

Նյութի աղբյուր՝ www.shantnews.am
Հավանեցի՞ք նյութը, կիսվեք ընկերների հետ։


Կարող եք կիսվել Ձեր տպավորությամբ

0 0 0 0 0 0